正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于2023年12月25日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现场方式于2023年12月25日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人。经与会董事一致推举，会议由董事彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
选举彭有宏为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会：彭有宏（主任）、李建莉、王启民、马富昕、陈文烈（独立董事）、陈斌（独立董事）、占小平（独立董事）
审计委员会：陈斌（主任，独立董事）、王启民、陈文烈（独立董事）
提名委员会：陈文烈（主任，独立董事）、李建莉、占小平（独立董事）
薪酬与考核委员会：占小平（主任，独立董事）、马富昕、陈斌（独立董事）
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任彭有宏为公司总裁，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经总裁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任李长兰、谈耀荣、马健、洪涛、艾建明为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，公司董事会同意聘任闫文文为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马富昕为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意聘任林宪岗为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2023年12月25日
附件：
简历
彭有宏，男，1983年生，管理学学士，工商管理硕士研究生，高级工程师，注册人力资源管理师；2006年8月进入公司，先后任项目人事主管、公司人力资源部部长、办公室主任；2015年10月至今，历任子公司副总经理、总经理、执行董事等职务；2023年7月至2023年12月，任公司总裁助理。
李建莉，女，1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2004年历任青海省正平公路桥梁工程公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司监事会主席。2011年12月至2019年11月任青海金运交通工程有限责任公司执行董事；2011年12月至今任公司董事。
王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003年8月至2005年1月任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006年2月至今任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010年12月至2019年5月任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011年12月至今，任公司董事。
马富昕，女，1973年生，本科学历、清华大学EMBA。2005年4月至2011年1月任青海省正平公路桥梁工程公司办公室主任；2011年2月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司人力资源总监；2011年12月至2012年7月任公司人力资源总监；2012年8月至今任公司董事会秘书；2013年5月至2023年12月，任公司副总裁。
陈文烈，男，1972年生，政府经济学博士，区域财政学博士后，教授。青海民族大学公共管理、中国少数民族经济博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，青海省“高端创新人才”学术领军人才，亚洲开发银行生命周期分析和循环生产专家。曾先后担任青海民族大学经济学院院长、研究生院副院长、院长，青海民族大学中国少数民族经济博士点方向带头人，青海省委党校特聘教授、青海省西宁市绿色发展研究院特聘专家，青海省金融学会、青海省城市金融学会理事等职；1995年6月至今任青海民族大学教师。2012年6月至2016年3月任正平路桥建设股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。
陈斌，男，1969年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。
占小平，男，1974年生，法学硕士研究生，具备律师资格。1996年7月至2000年9月任北京市第171中学教师；2003年7月至2019年10月担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。
李长兰，女，1979年生，本科学历，副高级工程师、中级经济师。2012年7月至2020年12月，历任公司监察部部长、设备部总经理、事业部副总经理、总裁助理等职务。2020年12月至今，任公司副总裁。
谈耀荣，男，1974年11月生，本科学历，工程师职称。2000年7月至2011年11月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司专业工程师、工区长、生产副经理；2011年12月至2019年8月，历任公司项目经理、副总工程师、事业部副总经理；2019年9月至2021年5月，历任子公司总经理、副总裁；2021年5月至今，任商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司董事长。2021年12月至今，任公司副总裁。
马健，男，1979年生，大专学历，工程师职称。2000年7月至2015年5月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司项目专业工程师、项目副经理、项目经理等职务；2015年6月至今，历任子公司副总经理、常务副总经理，公司事业部副总经理、子公司总经理等职务。
洪涛，男，1979年生，本科学历，工程师职称。1999年9月至2014年7月，历任青海省公路桥梁工程公司第二工程处工区长、青海同仁建筑开发有限公司项目经理、新疆金阳光铁路建设管理有限公司安全质量部部长等职务；2014年8月至2019年11月，任公司项目经理。2019年11月至今，历任贵州正平文化旅游发展有限公司总经理、董事长等职务。
艾建明，男，1971年生，本科学历。1990年9月至2012年7月，历任青海第一毛纺厂会计、财务科长，深圳宏业投资集团公司财务副总监，青海佳园房地产公司财务总监；2012年8月至今，历任公司资金总监、资金运营部总经理、总经济师、资金运营总监等职务。
闫文文，女，1985年生，本科学历，中级会计师、中级审计师。2015年至2023年1月历任青海金阳光投资集团有限公司财务中心主任、总会计师；2023年2月至2023年12月，任公司财务副总监。
林宪岗，男，1986年生，大专学历。2011年1月至2021年9月，历任子公司综合办公室秘书、副主任，公司办公室副主任、企业管理中心副主任等职务。2021年9月至今任董事会办公室主任；2022年8月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-078
正平路桥建设股份有限公司
第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议通知于2023年12月25日以专人送达方式向各位监事发出。会议采用现场方式于2023年12月25日在西宁召开，应到监事3人，实到监事3人。经与会监事一致推举，会议由监事李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举李元庆为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2023年12月25日
附件：
简历
李元庆，男，1970年生，本科学历，正高级工程师，中国施工企业管理协会质量专家。1992年7月至1994年2月，任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员；1994年3月进入公司，先后任项目经理、总工程师、副总经理；2011年12月至2017年12月，任公司副总裁；2014年12月至2016年11月，任公司董事、总工程师；2016年11月至2019年3月，任公司产品制造事业部总经理。2019年4月至今，任青海路拓工程设施制造集团有限公司执行董事。2023年3月至今，任公司监事会主席。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-076
正平路桥建设股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李秉祥、祁辉成因工作原因未能出席；公司第五届董事会全体董事候选人列席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人；监事张金林、先巴吉因工作原因未能出席；公司第五届监事会全体非职工监事候选人、职工监事列席会议；
3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司在宁的高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于续聘公司2023年外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
3、关于监事会换届选举非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的议案均为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王庆实、董文楠
2、律师见证结论意见：
青海树人律师事务所认为，本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2023年12月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
